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    2月28日下午，客戶“吳某某”前往工行滁州定遠支行營業部辦理個人開戶業務，開戶過程中我行工作人員按照制度要求詢問客戶辦卡用途、現居住地址等相關信息，審核后開立銀行賬戶。當天班后我行工作人員通過“定遠斷卡工作微信群”中其他金融機構提供的可疑開戶信息，發現客戶“吳某某”同時在其他金融機構申請辦理銀行卡及同行辦卡人員“潘某某”。我行隨即經進一步核查研判“潘某某”是我行第32批涉案人員，“吳某某”與“潘某某”同時辦理銀行卡可能也是用于買賣賬戶使用，故當晚我行對可疑人“吳良旗”賬戶采取了控制措施。

    3月1日上午一開門，客戶“吳某某”來我行質問賬戶無法使用原因，我行營業部網點負責人一邊安排柜面人員負責接待假裝查詢賬戶以安撫客戶，一邊撥通公安機關報警電話，公安機關接到我行線索后第一時間出警將其帶離網點調查。

    公安機關根據我行提供的線索第一時間立案調查，確定“潘某某”為已涉案人員，現已被公安局關押等待下一步處理。“吳某某”還未實質性犯罪，現已被列入公安機關5年列入金融懲戒名單。

    定遠工行此次反應迅速，控制及時，將可疑線索及時提供給當地公安機關及人民銀行，成功將涉案賬戶人員抓獲，得到公安機關與人民銀行的充分肯定和好評。